Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Рубин"<BR>06.03.2023 17:44</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Рубин"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц:  191119, Санкт-Петербург, улица Марата, д.86, литер А </P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810270388</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7809002741</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09586-J</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7809002741</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.03.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.2.1. Рассмотрение предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров и результаты голосования по ним:</P>
<P>
</P>
<P>2.3.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Рубин» на годовом общем собрании акционеров АО «Рубин», проводимом по итогам 2022 года, следующих кандидатов:</P>
<P>Вильнита Игоря Владимировича;</P>
<P>Глазова Александра Михайловича;</P>
<P>Макарова Михаила Владимировича;</P>
<P>Попова Владимира Евгеньевича;</P>
<P>Сафронова Сергея Геннадьевича;</P>
<P>Сизова Игоря Александровича;</P>
<P>Фролова Валентина Александровича.</P>
<P>Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО «Рубин» на годовом общем собрании акционеров АО «Рубин», проводимом по итогам 2022 года, следующих кандидатов:</P>
<P>Болотину Елену Петровну;</P>
<P>Григорьеву Елену Александровну;</P>
<P>Паромова Дмитрия Борисовича.</P>
<P>
</P>
<P>«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 06 марта 2023 г.</P>
<P>
</P>
<P>2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 06 марта 2023 г. № 11/2022-2023.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный Директор С.Г. Сафронов</P>
<P>3.2. Дата: 06.03.2023</P>